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Compliance Hero

Es una solución integral, que
permite unificar y automatizar
la labor de cumplimiento en
las organizaciones reguladas.

Investigador de Casos

  • La Información del caso es usada por los actores o equipo del caso para colaborar en resolver o cerrar una investigación.

  • Toma de decisiones: Muestra a los investigadores/ Analistas una vista 360º con toda la información y documentos que se necesitan.

“Integra personas, procesos e información
es altamente colaborativo, dinámico y
utiliza el trabajo por eventos”

Pilares para
diferentes áreas

Data Warehouse:

Diseñado y especializado para la banca con integración directa a interfaces del Core Bancario.

Reportería:

Web de consulta y generación de reportes estandarizados exportables en formato Excel y PDF.

Procesos Automáticos:

Reportes, cuadraturas y estadísticas calendarizadas.

Monitoreo de transacciones:

Alertas automáticas de operaciones y comportamientos sospechosos.

Investigación de alertas:

Centraliza documentos, información y procesos. Facilita la toma de decisiones y el trabajo colaborativo.

Gestión de Cumplimiento

Plataforma eficiente

Plataforma eficiente para investigación y seguimiento de alertas hasta su cierre.

Seguimiento

Mantener seguimiento de toda la información relacionada con la alerta que inicio el caso de investigación.

Reportes

Acceso a casos de alertas e investigaciones anteriores del mismo cliente.

Investigación automática

Inicio de investigaciones automáticas y notificaciones facilitan cumplir con plazos normativos

Con Compliance Hero tendrás …

1

+ Sustento

Dar el sustento de conocimiento para el trabajo investigativo
2

+ Información

Proveer información para tomar decisiones
3

+ Efectividad

Mejorar los resultados de los Casos
4

+ Control

Ayudar al negocio a tomar el control
5

+ Flexibilidad

Consultas personalizadas y estandarizadas para fácil acceso a la información requerida
6

+ Gobernabilidad

Manejo completo de los datos bancarios y de riesgo de la organización. Controlando el acceso y evitando pérdidas

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